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荣安地产:第十届董事会2017年第一次临时会议决议公告_荣安地产(000517)

时间:2017-09-08 11:29来源:网络整理 作者:admin 点击:

可转让证券法典:000517 可转让证券省略:翼房地契 公报编号:2017-028 用以筹措借入资本的公司债法典:112262 用以筹措借入资本的公司债省略:明快的15过失 翼房地契股份有限公司 第十届董事会高音部暂时大会的公报 公司和董事会所有构件都使获得D的确凿性。、精确和十分,缺少虚伪记载、给错误的劝告性情况或严重漏掉。 翼房地契股份有限公司第十届董事会2017年高音部暂时大会预示于2017年6月 26以书面形式传真传输、电子邮件,如此等等。。大会于2017年6月29日进行。。 董事会公共的9名构件。,现实开票董事为9人。。大会适合公司条例和公司条例。 的有关规定,大会正式成立。。大会形式了拥护者判决: 1、分歧仔细思索并经过了第十B主席的搬动。 大会决议王久芳绅士为公司第十届董事会董事长的标的目的。 投票权坐果: 9票同意, 0票支持, 0票弃权。 2、分歧思索并经过了决议成绩战术协商会议、审计协商会议、嬉戏的张贴协商会议、薪酬与打勾协商会议 战术协商会议:王久芳绅士是董事长,胡抽水马桶、悦翔江、张宇欣是战术协商会议构件; 审计协商会议:Qiu Yun女人是主席。,悦翔江、于基亚河绅士是审计协商会议构件; 张贴协商会议:悦翔江绅士为主任委员,王久芳、郭占红绅士为张贴薪酬协商会议构件。 薪酬与打勾协商会议:郭占红绅士是董事长,王丛玮、Qiu Yun是薪酬及评价协商会议的构件。 投票权坐果: 9票同意, 0票支持, 0票弃权。 3、董事会张贴协商会议任务协商会议 投票权坐果: 9票同意, 0票支持, 0票弃权。 4、对薪酬和评价任务分类分歧的权衡 1 投票权坐果: 9票同意, 0票支持, 0票弃权。 特别地公报。 翼房地契股份有限董事会 二、17、6月29日 2

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