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唐山三友化工股份有限公司五届八次董事会决议公告-股票频道

时间:2017-10-08 12:51来源:网络整理 作者:admin 点击:

  文章信号:600409 文章略号:三友化学工程(600409,一份号公报):临2013-019号

  姓三友化学工程一份股份有限公司

  的五届八次公司成功实现的事书公报

  董事会及完全地董事抵押品本、给错误的劝告性音色或大调忽略,并对其情节的忠实、的精确和完整性承当分别地和伴侣的义务。

  姓三友化学工程一份股份有限公司召集五届八次董事会的绕行的于2013年3月29日向完全地董事以电子邮件、人家印的塑造,这次国民大会是在公司国民大会室停止的2013年4月9日。9高丽参加董事会国民大会,9人列席董事,国民大会由董事长么志一教练机掌管,完全地监事及面积高级明智地使用人事部门列席了国民大会。在公司条例行国民大会、该协会的提出罪状的参与规定。,合法无效。

  董事会谈论经过董事会,经过以下的老兄:

  一、谈论经过了《2013年候选人提拔会使驻扎音色全文及主要部分》。9票,反0票,0票弃权。

  二、约束力的分店装修付托借给的账单。9票,反0票,0票弃权。

  为了提出公司资产的运用功效,供养分店开展,确保粗制滥造和分店运营资产必要条件,董事会商定公司2013年度以自有资产向全资分店及桩分店装修本利之和不超过一亿元的付托借给,付托借给利息率不在水下声画同步的人,岁。并许可证公司明智地使用层应付付托借给相互关系日常的,包罗但不限于决定借给总数装修耳鼻喉、利息率和借给倾斜飞行的选择、该合同书的签字。。

  特例详见声画同步宣布的《分店装修借给打包票的公报》(临2013-020号)。

  三、经过对自有资产与公司债券回购的运用。9票,反0票,0票弃权。

  为了提出公司自有资产的运用功效和进项程度,盘活存量资产,提出资金运营功效,董事会商定抵押品合格的粗制滥造,以不超过5亿元自有资产与公司债券回购事情,和一本正经公司债券repur许可证公司明智地使用,包罗但不限于开户、对相互关系合同书的签字、事情手感等。

  特例详见声画同步宣布的《对自有资产与公司债券回购事情的运用B》(临2013-021号)。

  格外地公报。

  姓三友化学工程一份有限董事会

  2013年4月10日

  文章信号:600409 文章略号:三友化学工程 号公报:临2013-020号

  姓三友化学工程一份股份有限公司

  分店装修借给打包票的公报

  董事会及完全地董事抵押品本、给错误的劝告性音色或大调忽略,并对其情节的忠实、的精确和完整性承当分别地和伴侣的义务。

  要紧提示符:

  付托借给的物体:姓三友群兴达化纤股份有限公司、姓三友温差电有限义务公司、姓三友硅业有限义务公司、姓三友开采股份有限公司、姓三友组织工作股份有限公司、青海颜色鲜艳的碱业股份有限公司

  付托借给总数:本利之和不超过一亿元

  付托借给通过设定一时间期限来统治:岁

  借给利息率:不在水下中国人民倾斜飞行水准标lendin声画同步

  一、付托借给概述

  2013年4月9日公司召集的五届八次董事会约束力的分店装修付托借给的账单,董事会商定公司2013年度以自有资产向全资及桩分店装修本利之和不超过一亿元的付托借给,付托借给利息率不在水下声画同步的人,岁。并许可证公司明智地使用层应付付托借给相互关系日常的,包罗但不限于决定借给总数装修耳鼻喉、利息率和借给倾斜飞行的选择、该合同书的签字。。

  公司清晰度

  拟付托借给总数(万元)

  姓三友群兴达化纤股份有限公司

  15000

  姓三友温差电有限义务公司

  5000

  姓三友硅业有限义务公司

  4000

  姓三友开采股份有限公司

  2000

  姓三友组织工作股份有限公司

  2500

  青海颜色鲜艳的碱业股份有限公司

  15000

  计算出

  43500

  付托借给不著作关系市。

  二、借钱人的基本处境

  (一)公司的清晰度:姓三友群兴达化纤股份有限公司

  登记簿地:姓市南浦应用区

  法定代劳人:有陪伴

  登记簿资金:121,万元

  主营事情:人造丝U 形钉的粗制滥造和去集市买东西

  公司的冠军:100%

  财务调和:2012岁末,总资产509,074万元,净资产166,049万元;万元主营事情收益。

  (二)公司的清晰度:姓三友温差电有限义务公司

  登记簿地:姓市南浦应用区

  法定代劳人:王俊成

  登记簿资金:23,万元

  主营事情:火力、发情粗制滥造

  公司的冠军:100%

  财务调和:2012岁末,总资产106,111万元,净资产54,713万元,主营事情收益7亿888万元。

  (三)公司的清晰度:姓三友硅业有限义务公司

  登记簿地:姓市南浦应用区

  法定代劳人:章坚民

  登记簿资金:50,万元

  主营事情:混合甲基的环硅氧烷

  公司的冠军:,静止一份由氯碱公司停止。

  财务调和:2012岁末,总资产150,813万元,净资产5亿3545万元,主营事情收益6亿5529万元。

  (四)公司的清晰度:姓三友开采股份有限公司

  登记簿地:河北省姓市市古冶区赵各庄西

  法定代劳人:韩宝栓

  登记簿资金:13,969万元

  主营事情:矿物质的粗制滥造和去集市买东西

  公司的冠军:

  财务调和:2012岁末,万元总资产,净资产万元,主营事情收益3亿358万元。

  (五)公司的清晰度:姓三友组织工作股份有限公司

  登记簿地: 姓市南浦应用区

  法定代劳人:雷西宁

  登记簿资金:1000万元

  主营事情:货物运输、国际、国际陆运代劳

  公司的冠军:100%

  财务调和:2012岁末,总资产4,176万元,净资产1,226万元,主营事情收益9333万元。

  (六)公司的清晰度:青海颜色鲜艳的碱业股份有限公司

  登记簿地:青海省海西州

  法定代劳人:陈炳谦

  登记簿资金:74,万元

  主营事情:碳酸钠的粗制滥造与去集市买东西

  公司的冠军:51%

  财务调和:2012岁末,总资产225,995万元,净资产75,997万元,在破土调准速度,公司。

  三、付托借给的资产来源

  付托借给的资产为本公司的分店,它的潜艇。

  四、付托借给的物镜和支配

  公司运用自有资产向分店装修借给,照顾提出公司资产的运用功效,失效融资本钱,同时能无效供养分店开展,确保粗制滥造和分店运营资产必要条件,无能力的支配公司的合格的经纪,无能力的伤害公司及静止同伙的有助于。

  五、孤独董事的建议

  1、本公司的分店,其自有资产装修借给,可以提出公司资产运用功效,无效确保粗制滥造和分店运营资产必要条件,照顾分店的开展。

  2、本公司为本公司的全资分店装修借给,,本公司有权把持粗制滥造经纪易弯曲的,在限制搜索内的财务风险。

  3、本公司研究国民参与法度、法规和P,依照正确的、结束、公平的基本原理,公司的有助于。审批和成功实现的事顺序合法,不伤害公司和静止同伙的有助于,笔者商定上述的事项。

  六、总在海内上市的公司装修付托借给总数及

  能胜任2012岁末,缺勤陌生公司装修付托借给,分店装修付托借给合计28,000万元,8温差电公司的付托借给,000万元,20姓三友硅业有限义务公司,000万元。本公司不在付托借给超期的处境。

  格外地公报。

  姓三友化学工程一份有限董事会

  2013年4月10日

  文章信号:600409 文章略号:三友化学工程 号公报:临2013-021号

  姓三友化学工程一份股份有限公司

  对自有资产与公司债券回购事情的运用B

  董事会及完全地董事抵押品本、给错误的劝告性音色或大调忽略,并对其情节的忠实、的精确和完整性承当分别地和伴侣的义务。

  2013年4月9日公司召集的五届八次董事会经过对自有资产与公司债券回购的运用,为了提出公司自有资产的运用功效和进项程度,盘活存量资产,提出资金运营功效,董事会商定抵押品合格的粗制滥造,以不超过5亿元自有资产与公司债券回购事情,和一本正经公司债券repur许可证公司明智地使用,包罗但不限于开户、对相互关系合同书的签字、事情手感等。

  一、概述覆盖

  1、覆盖物镜:为了盘活公用事业基金,为了提出资产的使用系数,累积而成公司收益。

  2、覆盖状态:在抵押品合格的粗制滥造经纪的先决条件是不支配,基准公司的一份基金设置,不超过5亿元。

  3、覆盖歪曲:新质押式库藏债券回购

  4、资产来源:自有资产

  二、覆盖风险与把持办法

  新质押式库藏债券回购属于低风险覆盖歪曲,但货币集市受宏观政策支配较大,不制服覆盖将经过集市动摇支配、相互关系人事部门的手感风险和道德风险的支配。

  公司先后应用了融资覆盖明智地使用体系,对覆盖的基本原理、搜索、力量、待在家里的决策顺序、监视资产的运用等掷还停止明确的的,可以无效地防护覆盖风险。同时,公司将增强集市分析,待在家里的明智地使用制度的无效实行,严厉的风险把持。

  三、对公司的支配

  1、公司这次应用自有资产与公司债券回购事情,是在确保公司日常经纪的先决条件下引起,不支配公司日常资产周转。,无能力的支配公司的主营事情的合格的开展。

  2、低节制风险覆盖,公司可以提出资产的运用功效,得到必然的覆盖进项,为公司和同伙引起更多的覆盖报偿。

  四、孤独董事的建议

  1、公司眼前经纪调和良好,坚牢的的财务调和,资产更安逸的的。在覆盖风险的把持,不支配公司合格的的P,公司运用自有资产与公司债券回购事情,为了提出公司自有资产的运用功效。,累积而成公司的覆盖进项,无能力的支配公司的粗制滥造经纪,两者都不在伤害公司及完全地同伙,最最中小同伙的有助于。

  2、本公司研究国民参与法度、法规和P,审批和成功实现的事顺序合法,相应地,笔者商定公司运用不超过5亿元自有资产与公司债券回购事情。

  五、备查发送

  1、的五家公司的董事会八次国民大会成功实现的事;

  2、孤独董事孤独建议对自有资产面积的运用。

  格外地公报。

  姓三友化学工程一份有限董事会

  2013年4月10日

(责任编辑:admin)
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