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唐山三友化工股份有限公司五届八次董事会决议公告-股票频道

时间:2017-10-08 12:55来源:网络整理 作者:admin 点击:

  文章信号:600409 文章略号:三友化学工程(600409,一份号公报):临2013-019号

  姓三友化学工程一份股份有限公司

  的五届八次公司成功实现的事书公报

  董事会及完全地董事抵押品本、给错误的劝告性音色或大调忽略,并对其情节的忠实、的精确和完整性承当分别地和伴侣的义务。

  姓三友化学工程一份股份有限公司召集五届八次董事会的绕行的于2013年3月29日向完全地董事以电子邮件、人家印的塑造,这次国民大会是在公司国民大会室停止的2013年4月9日。9高丽参加董事会国民大会,9人列席董事,国民大会由董事长么志一教练机掌管,完全地监事及面积高级明智地使用人事部门列席了国民大会。在公司条例行国民大会、该协会的提出罪状的参与规定。,合法无效。

  董事会谈论经过董事会,经过以下的老兄:

  一、谈论经过了《2013年候选人提拔会使驻扎音色全文及主要部分》。9票,反0票,0票弃权。

  二、约束力的分店装修付托借给的账单。9票,反0票,0票弃权。

  为了提出公司资产的运用功效,供养分店开展,确保粗制滥造和分店运营资产必要条件,董事会商定公司2013年度以自有资产向全资分店及桩分店装修本利之和不超过一亿元的付托借给,付托借给利息率不在水下声画同步的人,岁。并许可证公司明智地使用层应付付托借给相互关系日常的,包罗但不限于决定借给总数装修耳鼻喉、利息率和借给倾斜飞行的选择、该合同书的签字。。

  特例详见声画同步宣布的《分店装修借给打包票的公报》(临2013-020号)。

  三、经过对自有资产与公司债券回购的运用。9票,反0票,0票弃权。

  为了提出公司自有资产的运用功效和进项程度,盘活存量资产,提出资金运营功效,董事会商定抵押品合格的粗制滥造,以不超过5亿元自有资产与公司债券回购事情,和一本正经公司债券repur许可证公司明智地使用,包罗但不限于开户、对相互关系合同书的签字、事情手感等。

  特例详见声画同步宣布的《对自有资产与公司债券回购事情的运用B》(临2013-021号)。

  格外地公报。

  姓三友化学工程一份有限董事会

  2013年4月10日

  文章信号:600409 文章略号:三友化学工程 号公报:临2013-020号

  姓三友化学工程一份股份有限公司

  分店装修借给打包票的公报

  董事会及完全地董事抵押品本、给错误的劝告性音色或大调忽略,并对其情节的忠实、的精确和完整性承当分别地和伴侣的义务。

  要紧提示符:

  付托借给的物体:姓三友群兴达化纤股份有限公司、姓三友温差电有限义务公司、姓三友硅业有限义务公司、姓三友开采股份有限公司、姓三友组织工作股份有限公司、青海颜色鲜艳的碱业股份有限公司

  付托借给总数:本利之和不超过一亿元

  付托借给通过设定一时间期限来统治:岁

  借给利息率:不在水下中国人民倾斜飞行水准标lendin声画同步

  一、付托借给概述

  2013年4月9日公司召集的五届八次董事会约束力的分店装修付托借给的账单,董事会商定公司2013年度以自有资产向全资及桩分店装修本利之和不超过一亿元的付托借给,付托借给利息率不在水下声画同步的人,岁。并许可证公司明智地使用层应付付托借给相互关系日常的,包罗但不限于决定借给总数装修耳鼻喉、利息率和借给倾斜飞行的选择、该合同书的签字。。

  公司清晰度

  拟付托借给总数(万元)

  姓三友群兴达化纤股份有限公司

  15000

  姓三友温差电有限义务公司

  5000

  姓三友硅业有限义务公司

  4000

  姓三友开采股份有限公司

  2000

  姓三友组织工作股份有限公司

  2500

  青海颜色鲜艳的碱业股份有限公司

  15000

  计算出

  43500

  付托借给不著作关系市。

  二、借钱人的基本处境

  (一)公司的清晰度:姓三友群兴达化纤股份有限公司

  登记簿地:姓市南浦应用区

  法定代劳人:有陪伴

  登记簿资金:121,万元

  主营事情:人造丝U 形钉的粗制滥造和去集市买东西

  公司的冠军:100%

  财务调和:2012岁末,总资产509,074万元,净资产166,049万元;万元主营事情收益。

  (二)公司的清晰度:姓三友温差电有限义务公司

  登记簿地:姓市南浦应用区

  法定代劳人:王俊成

  登记簿资金:23,万元

  主营事情:火力、发情粗制滥造

  公司的冠军:100%

  财务调和:2012岁末,总资产106,111万元,净资产54,713万元,主营事情收益7亿888万元。

  (三)公司的清晰度:姓三友硅业有限义务公司

  登记簿地:姓市南浦应用区

  法定代劳人:章坚民

  登记簿资金:50,万元

  主营事情:混合甲基的环硅氧烷

  公司的冠军:,静止一份由氯碱公司停止。

  财务调和:2012岁末,总资产150,813万元,净资产5亿3545万元,主营事情收益6亿5529万元。

  (四)公司的清晰度:姓三友开采股份有限公司

  登记簿地:河北省姓市市古冶区赵各庄西

  法定代劳人:韩宝栓

  登记簿资金:13,969万元

  主营事情:矿物质的粗制滥造和去集市买东西

  公司的冠军:

  财务调和:2012岁末,万元总资产,净资产万元,主营事情收益3亿358万元。

  (五)公司的清 (责任编辑:admin)

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