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证券日报

时间:2017-10-11 17:49来源:网络整理 作者:admin 点击:

  证券代码:002724自有资本略语:海王号公报: 2017-010

  海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2017年第二次暂时接触发生公报

  公司的董事会和消息颁发的情节、精确和和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性针对或大调缺漏。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会2017年第二次暂时接触于2017年1月25日以通信选举方法集合。集合这次接触的关照已于2017年1月24日经过电话系统、电子邮件、全挂在脸上满足需要董事会分子。应到董事13,到董事13人,周明杰、杨智杰、陈艳、李彩芬、黄修乾、李付宁、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹林、程源。

  接触掌管周明杰教员,接触集合、集合和选举顺序契合相干法度、法规、规章、正常化论文及《公司条例》的规则。接触经过邮寄船只位置的推算,通信选举,经过选举,对构成列举如下发生董事会:

  一、深思经过了《在附近的点名2017年宁愿暂时股东大会切断打手势并累积而成暂时提案突变

  为了公司第一期股权使忙碌测算表严格的契合《股权使忙碌必须穿戴的》及深市节略等补足规定规则,拟点名原相当上<海洋王第一期自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表(草案)>其摘要的打手势、在附近的开展<海洋王第一期自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表抬出去核实必须穿戴的>突变,在修正的同时累积而成<海洋王第一期自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表(草案)>及其摘要突变、在复习<海洋王第一期自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表抬出去核实必须穿戴的>突变。

  公司董事杨智杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁为这次自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表的参加人和关系董事,为了废止开票。

  称赞:8票,100%董事出席接触的选举权;

  弃权:0票;

  支持:0票。

  二、深思经过了在复习<海洋王第一期自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表(草案)>及其摘要突变

  为了公司第一期股权使忙碌测算表严格的契合《股权使忙碌必须穿戴的》及深市节略等补足规定规则,公司拟修正海王第一张自有资本得到或获准进行选择的要紧柱槽筋。

  公司董事杨智杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁为这次自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表的参加人和关系董事,为了废止开票。

  称赞:8票,100%董事出席接触的选举权;

  弃权:0票;

  支持:0票。

  本打手势需针对2017年宁愿暂时股东大会深思。

  《海洋王第一期自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表(草案复习案)》及其摘要详见公司详细说明消息颁发颜料溶解液巨潮信息网()。

  公司孤独董事对《海洋王第一期自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表(草案复习案)》颁发了孤独反对的理由,详见巨潮信息网()。

  三、深思经过了在复习<海洋王第一期自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表抬出去核实必须穿戴的>突变

  为了公司第一期股权使忙碌测算表严格的契合《股权使忙碌必须穿戴的》及深市节略等补足规定规则,公司拟修正海王第一张自有资本得到或获准进行选择的要紧柱槽筋。

  公司董事杨智杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁为这次自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表的参加人和关系董事,为了废止开票。

  称赞:8票,100%董事出席接触的选举权;

  弃权:0票;

  支持:0票。

  本打手势需针对2017年宁愿暂时股东大会深思。

  《海洋王第一期自有资本得到或获准进行选择使忙碌测算表抬出去核实必须穿戴的(复习案)》详见公司详细说明消息颁发颜料溶解液巨潮信息网()。

  备查论文:

  1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2017年第二次暂时接触发生》

  2停止所需论文。深圳股票交易所的

  专门地公报。

  科技股份有限公司的董事会王招明

  2017年1月25日

(责任编辑:admin)
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